深圳市远望谷信息技术股份有限公司二零零七年年度报告(一)

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事长徐玉锁先生、财务负责人吕宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）马小英女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
公司英文名称：Shenzhen Yuanwanggu Information Technology Joint Stock Co., Ltd
公司中文简称：远望谷
公司英文简称：INVENGO
二、公司法定代表人：徐玉锁
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓名 吕宏 车斌
联系地址 深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层
电话 0755-26711633
传真 0755-26711693
电子信箱 lvh@invengo.cn stock@invengo.cn
四、公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层
公司办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区南区T2栋B座3层
邮政编码：518057
公司互联网网址：http://www.invengo.cn
公司电子信箱：stock@invengo.con
五、公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市远望谷信息技术股份有限公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：远望谷
公司股票代码：002161
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1999年12月21日
公司最近一次变更注册登记日期：2007年9月18日
注册登记地点：广东省深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：440301102874372
税务登记号码：440301715256835
组织机构代码：71525683-5
公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司主要会计数据（单位：人民币元）
2007年 2006年 本年比上年增减（%） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 151,510,683.49 112,536,698.54 112,536,698.54 34.63% 101,177,431.07 101,177,431.07
利润总额 58,347,905.60 36,280,117.41 36,280,117.41 60.83% 32,912,941.98 32,912,941.98
归属于上市公司股东的净利润 54,509,262.72 32,684,246.93 32,953,026.26 65.42% 28,485,876.37 28,625,712.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,407,058.11 28,925,357.16 29,194,136.49 58.96% 27,251,209.00 27,391,045.14
经营活动产生的现金流量净额 35,723,987.37 35,532,422.09 35,532,422.09 0.54% 11,163,579.53 11,163,579.53
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（%） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 479,110,588.22 199,295,469.68 200,278,341.59 139.22% 173,126,121.00 173,787,314.23
所有者权益（或股东权益） 389,374,935.95 148,944,701.32 149,927,573.23 159.71% 115,974,874.05 116,636,067.28
股本 64,200,000.00 48,100,000.00 48,100,000.00 33.47% 48,100,000.00 48,100,000.00
二、公司主要财务指标（单位：人民币元）
2007年 2006年 本年比上年增减（%） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 1.02 0.68 0.69 47.83% 0.59 0.60
稀释每股收益 1.02 0.68 0.69 47.83% 0.59 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.87 0.60 0.61 42.62% 0.57 0.57
全面摊薄净资产收益率 14.00% 21.94% 21.98% -7.98% 24.56% 24.54%
加权平均净资产收益率 23.44% 24.93% 24.99% -1.55% 28.90% 28.88%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.92% 19.42% 19.47% -7.55% 23.50% 23.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 19.95% 22.06% 22.14% -2.19% 27.65% 27.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.74 0.74 -24.32% 0.23 0.23
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（%） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 6.07 3.10 3.12 94.55% 2.41 2.42
三、非经常性损益项目（单位：人民币元）
非经常性损益项目 金额
处置非流动资产产生的损益 --
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,535,352.99
计入当期损益的政府补助 2,828,892.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 68,453.08
中国证监会认定的其他非经常性损益 2,178,145.58
所得税影响额 -410,059.13
少数股东损益 -98,579.91
合计 8,102,204.61
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行
新股 送股 公积金
转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 48,100,000 100% 28,200 28,200 48,128,200 74.97%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 48,100,000 100% 28,200 28,200 48,128,200 74.97%
其中：境内法人持股 8,715,720 18.12% 8,715,720 13.58%
境内自然人持股 39,384,280 81.88% 28,200 28,200 39,412,480 61.39%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 16,071,800 16,071,800 16,071,800 25.03%
1、人民币普通股 16,071,800 16,071,800 16,071,800 25.03%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 48,100,000 100% 16,100,000 16,100,000 64,200,000 100%
（二）限售股份变动情况表（单位：股）
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
徐玉锁 25,550,720 25,550,720 股票上市交易之日起三十六个月内限售 2010年8月21日
崔文立 6,551,220 6,551,220 股票上市交易之日起十二个月内限售 2008年8月21日
深圳市创新投资集团有限公司 5,829,720 5,829,720 股票上市交易之日起十二个月内限售 2008年8月21日
陈长安 3,718,130 3,718,130 股票上市交易之日起十二个月内限售 2008年8月21日
陈光珠 3,352,570 3,352,570 股票上市交易之日起三十六个月内限售 2010年8月21日
上海联创永宣创业投资企业 1,924,000 1,924,000 股票上市交易之日起三十六个月内限售 2010年8月21日
上海仕博投资管理有限公司 962,000 962,000 股票上市交易之日起十二个月内限售 2008年8月21日
武岳山 105,820 105,820 股票上市交易之日起十二个月内限售 2008年8月21日
吕宏 105,820 105,820 股票上市交易之日起十二个月内限售 2008年8月21日
网下询价配售对象 3,220,000 3,220,000 股票上市交易之日起三个月内限售 2007年11月21日
何亚平 28,200 28,200 公司董事2007年10月26日于二级市场购买公司股票起十二个月内限售 2008年10月26日
二、股票发行与上市的情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]204号文核准，本公司于2007年8月7日成功发行人民币普通股1,610万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售322万股，网上定价发行1,288万股，发行价格为13.30元/股。
（二）经深圳证券交易所《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]135号文）同意，本公司首次公开发行的1,610万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“远望谷”，股票代码“002161”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,288万股股票于2007年8月21日起上市交易，网下向询价对象配售的322万股股票自2007年8月21日起锁定三个月，于2007月11月21日起上市流通。
（三）公司无内部职工股。
三、股东情况介绍
（一）股东数量和持股情况
股东总数 9699
前10名股东持股情况
股东名称 股东
性质 持股
比例 持股总数（股） 持有有限售条件股份数量（股） 质押或冻结的股份数量（股）
徐玉锁 境内自然人 39.80% 25,550,720 25,550,720 无
崔文立 境内自然人 10.20% 6,551,220 6,551,220 无
深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人 9.08% 5,829,720 5,829,720 无
陈长安 境内自然人 5.79% 3,718,130 3,718,130 无
陈光珠 境内自然人 5.22% 3,352,570 3,352,570 无
上海联创永宣创业投资企业 其他 3.00% 1,924,000 1,924,000 无
上海仕博投资管理有限公司 境内非国有法人 1.50% 962,000 962,000 无
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.74% 476,523 未知
深圳市稳智达投资咨询有限公司 境内非国有法人 0.58% 370,000 未知
阳江喜之郎果冻制造有限公司 境内非国有法人 0.55% 354,000 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 476,523 人民币普通股
深圳市稳智达投资咨询有限公司 370,000 人民币普通股
阳江喜之郎果冻制造有限公司 354,000 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 224,925 人民币普通股
陈正夫 178,794 人民币普通股
许映惠 135,500 人民币普通股
南京喜之郎海苔有限公司 119,000 人民币普通股
唐红燕 100,000 人民币普通股
张丽伟 94,400 人民币普通股
罗柳江 94,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，徐玉锁、陈光珠之间是夫妻关系存在关联关系和一致行动的可能；其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；七名有限售条件股股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知三名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十名无限售条件股股东，未知无限售条件股股东之间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（二）公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东及实际控制人：徐玉锁先生及其配偶陈光珠女士，其中徐玉锁先生持有本公司2,555.072万股股份，占公司股本总额的39.80%；陈光珠女士持有本公司335.257万股股份，占公司股本总额的5.22%。简介如下：
徐玉锁先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1999年创建深圳市远望谷信息技术有限公司；1999-2004年12月任本公司董事长兼总经理；2005年至今任本公司董事长。
陈光珠女士：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1999年至今任职于本公司。
（三）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图
四、公司无其他持股在10%以上（含10%）法人股东。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任职起始
日期 任职终止
日期 年初持股数 年末持
股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（税前，万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取
徐玉锁 董事长 男 43 2006-11-15 2009-11-15 25,550,720 25,550,720 50.77 否
崔文立 董事 男 40 2006-11-15 2009-11-15 6,551,220 6,551,220 0.00 否
陈长安 董事、总经理 男 45 2006-11-15 2009-11-15 3,718,130 3,718,130 30. 32 否
陶余美 董事 女 44 2006-11-15 2009-11-15 0 0 0.00 是
何亚平 董事 男 37 2006-11-15 2009-11-15 0 28,200 于二级市场购买 0.00 是
吕宏 董事、财务总监、董事会秘书 男 40 2006-11-15 2009-11-15 105,820 105,820 24.75 否
梁小民 独立董事 男 65 2006-11-15 2009-11-15 0 0 3.75 否
王滨生 独立董事 男 63 2006-11-15 2009-11-15 0 0 3.75 否
陈晓 独立董事 男 45 2006-11-15 2009-11-15 0 0 3.75 否
李自良 监事 男 46 2006-11-15 2009-11-15 0 0 13.61 否
陈露露 监事 女 33 2006-11-15 2009-11-15 0 0 9.81 否
张琼 监事 女 50 2006-11-15 2009-11-15 0 0 0.00 是
武岳山 技术总监 男 46 2007-01-05 2009-11-15 105,820 105,820 23.26 否
钟书华 市场总监 男 35 2007-01-05 2009-11-15 0 0 18.05 否
赵元军 销售总监 男 37 2008-01-05 2009-11-15 0 0 11.39 否
合计 - - - - - 36,031,710 36,059,910 - 193.21 -
（二）公司董事、监事在股东单位任职情况
姓名 股东单位 职务 任职起止时间
陶余美 深圳市创新投资集团有限公司 国际业务部副总经理 1999年至今
何亚平 上海联创永宣创业投资企业 副总裁 2006年至今
张琼 深圳市创新投资集团有限公司 法律顾问、风险控制委员会秘书处高级主管 1999年至今
（三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历
1、董事成员
徐玉锁：董事长，详见本报告“第三节 股本变动及股东情况”之“三、（二）公司控股股东及实际控制人情况”。
陈长安：董事、总经理，2003-2004年12月，任本公司副总经理；2005年至今任本公司总经理。
崔文立：董事，2003-2004年任香港麦达资产管理有限公司董事长；2004年创建深圳麦达投资咨询有限公司，至今任董事长。
陶余美：董事，2003年至今任深圳市创新投资集团有限公司国际业务总部副总经理。
何亚平：董事，2003-2006年任上海永宣投资管理有限公司副总裁，2006年至今任上海联创永宣创业投资企业副总裁。
吕宏：董事、财务总监、董事会秘书，2003年至今任本公司财务总监。
梁小民：独立董事，著名经济学家，2003年至今，退休离职。
王滨生：独立董事，2003-2004年5月，任中国人民解放军第21试验训练基地参谋长，少将军衔；2004年5月，退休离职。
陈晓：独立董事，2003年至今任清华大学经济管理学院会计系主任、博士生导师、院学术委员会委员、MBA指导委员会委员等职。
2、监事成员
李自良：监事会主席，2003-2004年任国营长海机器厂雷达部主任，2004年至今历任本公司中试部经理、品质部经理、射频实验室经理。
陈露露：监事，2003年至今任本公司市场部副经理。
张琼：监事，2003年至今任深圳市创新投资集团有限公司法律顾问、风险控制委员会秘书处高级主管。
3、高级管理人员
武岳山：技术总监，2003年至今任本公司技术总监。
钟书华：市场总监，2003-2005年，清华大学经济管理学院MBA，2005年3月至今任本公司市场总监。
赵元军：销售总监，2003-2007年历任本公司北京商务代表处经理、总经理助理、代理销售总监；现任本公司销售总监。
（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪资管理办法领取报酬，年底根据经营业绩，严格按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会批准。
独立董事津贴按照股东大会决议执行。
2、不在公司领取报酬的董事、监事情况
序号 姓名 职务 领取报酬单位名称
1 崔文立 董事 深圳麦达投资咨询有限公司
2 陶余美 董事 深圳市创新投资集团有限公司
3 何亚平 董事 上海联创永宣创业投资企业
4 张琼 监事 深圳市创新投资集团有限公司
（五）公司董事、监事和高级管理人员变动情况
公司于2007年9月3日收到杨小辉先生的书面辞呈，因其个人原因辞去销售总监职务，公司感谢其在职期间为公司做出的贡献，同意其辞去公司销售总监职务。
二、公司员工情况
截至2007年12月31日，本公司无离退休人员，共有在职员工323名，其员工专业构成、教育程度如下表：
专业构成 专业 人数 占总人数比例
技术人员 178 55.11%
销售人员 40 12.38%
行政财务人员 55 17.03%
生产人员 50 15.48%
教育程度 学历 人数 占总人数比例
博士学历 2 0.62%
硕士学历 49 15.17%
本科学历 163 50.47%
大专学历 65 20.12%
中专及以下学历 44 13.62%
合计 323 100%
第五节 公司治理结构
一、公司治理及公司治理专项活动的开展情况
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。报告期内，根据中国证监会有关文件并结合公司实际情况，修改了《公司章程》，并制定了《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为较为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东占用上市公司资金的现象。
3、关于董事和董事会：公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选举的公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权。公司董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并制定了《董事会专门委员会实施细则》。
4、关于监事和监事会：公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，确保公司监事选举的公开、公平、公正、独立，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》召开会议，依法行使职权。公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责的对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，指定公司董事会秘书负责公司投资者关系管理和信息披露工作，接待股东及投资者的来访和咨询。公司在网站上设立了投资者关系栏目，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
（二）公司治理专项活动的开展情况
1、公司治理专项活动的开展及成效
公司收悉中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》和有关会议通知后，及时组织公司董事、监事、高级管理人员认真学习中国证监会和深圳证监局关于上市公司治理专项活动的相关文件，积极部署公司治理专项活动相关工作，根据监管部门的要求制定工作方案，成立了以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，明确了工作计划和时间表，按要求分步推进公司治理专项活动的各项工作。严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《三会议事规则》等内部规章制度，对公司内部治理进行了自查，建立了详细的自查工作底稿，形成了自查报告和整改计划，并在指定网站予以公布，接受公众评议。
2、公司治理整改落实情况
公众评议结束后，公司将社会公众对公司治理提出的意见和建议进行了收集和整理，在深圳证监局和深圳证券交易所的指导下，就自查中发现的内审、信息披露、重大信息内部报告、投资者关系管理等问题，公司认真全面的进行了整改。公司将以本次治理专项活动为契机，持续改进和完善公司内部治理结构和管理水平。
二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
（一）报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他法律法规和公司章程等的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会深圳监管局组织的上市公司董事、监事培训学习，提高公司的规范运作水平。各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）公司董事长严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他法律法规和公司章程等的规定和要求，行使董事长职权，遵守董事会集体决策机制，积极推动公司内部管理制度的制订和完善，履行并督促股东大会、董事会决议的执行。
（三）公司独立董事严格按照有关法律法规及《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识做出独立、客观的判断。对公司的治理专项活动、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，对公司的发展战略、经营管理出谋策划，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。
（四）报告期内，董事出席董事会会议情况：
报告期内董事会会议召开次数 8次
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席
次数 委托出席
次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
徐玉锁 董事长 8 8 0 0 否
崔文立 董事 8 8 0 0 否
陈长安 董事、总经理 8 8 0 0 否
陶余美 董事 8 8 0 0 否
何亚平 董事 8 8 0 0 否
吕宏 董事、财务总监、董事会秘书 8 8 0 0 否
梁小民 独立董事 8 7 1 0 否
王滨生 独立董事 8 8 0 0 否
陈晓 独立董事 8 8 0 0 否
（五）报告期内公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
因公司控股股东为自然人，故不存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题，同时公司控股股东及其关联公司未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产。
四、公司对高级管理人员的考评和激励机制
公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高管人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。公司高管实行年薪制，年薪的一部分按月平均发放，其余部分按年度考核业绩标准发放。2007年度公司高管认真的履行了工作职责，业绩良好，较好的完成了本年度确定的各项工作任务。
五、公司内部控制制度的建立及健全情况
公司董事会以《上市公司内部控制指引》为指导，结合公司实际情况，建立了覆盖公司生产经营、财务管理、信息披露等各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，董事会按照内控制度建立健全工作计划先后制定了《公司章程（上市后适用）》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等一系列内部控制制度，对《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《绩效管理制度》等制度进行了修订和完善，进一步强化了公司的内部控制建设。
公司设有专门的内部审计部门，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下，审计部负责对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，对公司及其分公司所有的经济活动包括会计政策、财务状况和财务报告等进行内部审计监督，独立行使内部审计职权。公司内部控制制度在公司的经营管理中均得到了有效遵守和执行。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，具体召开情况如下：
一、公司于2007年1月22日在公司T2-B栋公司第三会议室召开了2007年第一次临时股东大会，大会以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》
（二）《关于调整公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》
（三）《关于修改公司上市后章程(修订稿)的议案》
（四）《关于修订公司公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
（五）《关于制定公司募集资金管理办法的议案》
（六）《关于公司执行新企业会计准则的议案》
二、公司于2007年3月20日在公司T2-B栋公司第三会议室召开了2006年度股东大会，大会以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》
（二）《2006年度监事会工作报告》
（三）《2006年度财务决算报告》
（四）《关于公司2006年度利润分配的议案》
（五）《关于聘请会计师事务所的议案》
（六）《关于修订公司章程的议案》
三、公司于2007年4月29日在公司T2-B栋公司第三会议室召开了2007年第二次临时股东大会，大会以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司发行企业债券的议案》
四、公司于2007年9月19日在深圳市南山区后海滨路海德三道“深圳凯宾斯基酒店三楼凯3凯4厅” 召开了2007年第三次临时股东大会，大会以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于调整独立董事津贴的议案》
（二）《关于募集资金超出部分使用的议案》
（三）《关于制定的议案》
该次会议决议公告刊登在2007年9月20日的《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
第七节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况的回顾
（一）公司总体经营情况
国家信息产业部将RFID工程列入“十一五”期间信息技术应用的六大专项工程，在商贸、海关、民航、铁路、公路、水运、邮政、钢铁、石化、汽车、农业等领域推广应用RFID技术和基于RFID的综合管理信息系统；国家科技部863计划为“RFID技术与应用”提供大量资金进行扶持；国家科技部等15个部委联合编写的“中国RFID技术政策白皮书”，确定了我国未来一段时期RFID技术和产业发展总体目标、指导思想、工作原则和发展途径。在良好的政策环境下，公司所处的RFID行业前景愈加明朗。
2007年是公司成长历程中非常关键的一年，公司凭着雄厚的技术筹备和自主创新能力，抓住产业发展机遇，在董事会的精心领导下，通过全体管理层和所有员工的共同努力，公司继续保持稳健的发展态势。2007年，公司首次公开发行股票并成功上市，成为国内首家主营超高频RFID技术的上市公司，公司整体实力进一步增强，经营水平得以提升，远望谷品牌知名度在业界得到进一步巩固。
2007年，公司共实现营业收入15,151万元，比上年同期增长34.63%，其中主营业务收入14,807万元，比上年同期增长42.58%；实现营业利润5,461万元，比上年同期增长60.77%；实现净利润（归属于母公司）5,451万元，比上年同期增长65.42%。
报告期内营业收入、营业利润和净利润增长的主要原因：1、主营业务收入的增长是因为公司报告期内受益于铁路大建设和RFID应用领域的快速发展，销售订单增加所致；2、技术创新提高了产品的附加值，部分产品售价稳中有升；3、报告期内公司管理费用的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度。
市场营销与客户服务方面，为了应对公司战略和市场形势的变化，公司通过引入营销咨询顾问公司，加大人力投入，调整渠道建设方案，对公司营销体系进行了系统优化；依据以“创新引领进步”为核心的品牌推广主题，通过多种渠道和方式大力进行品牌建设及产品推广，提高品牌知名度，使公司产品逐渐深入到各个目标领域并被客户认可；同时，客户服务体系正逐渐建立起一支响应及时、技能过硬、沟通顺畅、特色鲜明的远望谷服务队伍，加强与客户的沟通，及时进行各种形式的回访，巩固和发展客户关系，做好各项服务工作，使客户满意度达到较高水平。
产品研发与管理方面，公司自主创新能力进一步增强，自主产品研发取得明显成效，公司及子公司新增技术专利12项，有源项目产品、XCRF-804型读写器产品等6个产品通过国家无线电管理局的型号核准， XCRF-804型读写器通过UL认证，XCRF-804（EU）型读写器通过CE认证；RFID专业芯片设计工作已取得一定成绩；在加强产品研发的同时，公司也逐渐提高对研发过程管理的重视度，通过引入CMMI管理系统、推行公司技术标准化和企业标准化等使公司研发过程管理得到优化。2007年公司研发投入1499 万元，占主营业务收入的10.12 %。
生产工艺与设备改进方面，随着募集资金的到位，募集资金投资项目建设实施顺利，公司先后从国外引进了射频识别标签层合机（TAL-100）、8800FC倒装贴片机、电磁兼容测试仪等国际先进的仪器设备，通过各项生产工艺的研究与改进，提高了成品率，同时完成多项新产品的工艺研制，截至2007年底，公司三项募集资金投资项目建设进展顺利。
实验室建设方面，公司射频设备检测实验室通过国家认可委专家对检测实验室的现场评审，并获得了国家实验室认可证书，这标志着公司的实验室能力上了一个更高台阶，并从此可以开征“电工电子产品环境试验，电子通讯设备电磁兼容测试、射频识别设备性能检测”等方面的检测业务。
（二）公司存在的优势、困难和盈利稳定性
1、公司存在的优势
公司存在的优势主要体现在技术优势、市场先入优势和品牌优势等方面：
技术优势。公司是我国最早从事超高频射频识别技术（RFID）研究和开发的高科技公司之一，现有170多人的研发技术队伍，拥有20多项专利、1项计算机软件著作权、10多项专有技术，与国内同行业其他企业相比，在核心技术、知识产权、研发团队、项目技术实施等方面具有自身优势。
市场先入优势。本公司依靠国内领先的技术、完善的销售服务网络等有利条件，通过提高产品功能和质量，长期保持产品的市场竞争力，已在铁路RFID市场取得垄断地位、在烟草行业RFID市场和军事应用RFID市场取得了市场先入优势，同时具备了RFID技术在行业间成功复制实施的能力。
品牌优势。经过多年的积累，凭借完善的产品功能和设计的差异化，以及在行业内的领先地位，公司实力在业界已经得到广泛认可，在行业内树立了良好的品牌形象；公司上市后成为国内首家主营超高频RFID技术的上市公司，远望谷品牌知名度也在业界得到进一步巩固。
2、公司存在的困难
经营场地紧张。由于公司规模不断扩大，自有经营场地有限，因此公司通过租赁其他厂房来解决公司生产和研发场地的需要，但由此造成了公司经营场地分散，不利于整体管理，业务增长扩展受到一定限制。
专业技术人才缺乏。由于RFID属于刚刚兴起的行业，因此针对本行业有经验的专业技术人才比较缺乏，公司只能通过吸收技术与行业相近的技术人才通过内部引导与培养使之尽快适应公司发展需要。
3、盈利的稳定性
新的五年规划，国家不仅关注RFID产品的自主研发与创新，同时也更加关注产品的行业应用，并计划建设相关行业的示范工程，通过应用拉动产业发展。预计未来几年RFID行业发展前景良好，随着公司产品领域的扩展与成熟，生产规模的扩大以及成本的降低，RFID市场需求逐年扩大，公司整体盈利水平将保持稳定。
（三）公司主营业务及经营状况
1、公司主营业务范围
公司经营范围为：计算机软件系统的开发与销售；微波射频识别技术开发及微波射频识别系统产品的生产、销售及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（按深贸管准证字第2001-212号文执行）。
公司主营业务是超高频射频识别技术（RFID）开发及超高频射频识别系统产品的生产、销售。
2、主营业务分类构成
（1）分产品经营情况（单位：人民币万元）
分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
地面装置 6,690.64 2,550.05 61.89% 3.79% -10.26% 5.97%
标签读写器 4,647.73 2,147.96 53.78% 159.62% 128.85% 6.21%
电子标签 2,035.72 865.43 57.49% 120.82% 111.80% 1.81%
软件 699.15 11.92 98.30% 147.37% -71.34% 13.02%
备品备件及其他 734.22 320.86 56.30% -22.24% -43.10% 16.03%
主营业务收支合计 14,807.46 5,896.22 60.18% 42.58% 22.99% 6.34%
（2）分行业经营情况（单位：人民币万元）
分行业 主营业务收入 占主营业务收入的比例（%）
铁路市场 10,4 33.41 70.46%
其他超高频市场 4,374.05 29.54%
主营业务收入合计 14,807.46 100.00%
（3）分地区经营情况（单位：人民币万元）
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
华南地区 541.29 -65.53%
华北地区 5,214.58 33.70%
华东地区 780.90 14.50%
华中地区 1,672.12 178.39%
西南地区 3,121.49 127.75%
西北地区 2,484.45 138.42%
东北地区 470.87 -61.33%
境外销售 521.76 25,294.76%
主营业收入合计 14,807.46 42.58%
（4）占公司营业收入或营业利润10%以上的主要产品情况（单位：人民币万元）
产品名称 销售收入 销售成本 营业利润率（%）
地面装置 6,690.64 2,550.05 61.89%
标签读写器 4,647.73 2,147.96 53.78%
电子标签 2,035.72 865.43 57.49%
（5）主要供应商、客户情况（单位：人民币元）
前五名供应商采购金额合计 26,839,135.90 占采购总额比重 41.32%
前五名客户销售金额合计 56,451,965.81 占销售总额比重 37.26%
（6）报告期内，公司主营业务及其构成、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（7）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本未发生显著变化。
（四）报告期内公司资产构成情况（单位：人民币元）
项目 2007年末 2006年末 同比增减（%）
金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%）
流动资产 424,163,904.39 88.53% 163,068,923.26 81.42% 160.11%
其中: 货币资金 271,195,888.53 56.60% 70,913,951.04 35.41% 282.43%
应收帐款 71,547,930.08 14.93% 61,125,655.82 30.52% 17.05%
预付帐款 35,622,412.66 7.44% 645,177.01 0.32% 5421.34%
其他应收款 1,476,758.09 0.31% 1,147,605.51 0.57% 28.68%
存货 43,720,915.03 9.13% 28,996,533.88 14.48% 50.78%
固定资产 50,420,083.63 10.52% 35,339,332.08 17.65% 42.67%
资产总额 479,110,588.22 100% 200,278,341.59 100% 139.22%
变动说明 1、货币资金期末余额较期初增长282.43%，系报告期内首次公开发行股票1610万股募集资金到位所致；
2、预付帐款期末余额较期初增长5421.34%，主要原因一：销售合同增加，部分采购物料的周期较长、需预先支付部分预付货款；主要原因二：公司不断加大产业化基地建设的力度，进口设备预付款增加；
3、其他应收款期末余额较期初增长28.68%，系公司业务规模扩大，随着客户的不断增加，销售部门、客服部门等职员出差借款增加所致；
4、存货期末余额较期初增长50.78%，主要原因为公司生产规模扩大，生产备料相应增加所致；
5、固定资产期末余额较期初增长42.67 %，系报告期内公司用自有资金（不涉及使用股票发行募集资金）购买位于北京市丰台区南四环西路188 号十二区1-12、15-23、25-43、45-50 号楼47 号楼（27-A13-3）1层47号楼（27-A13-3）的厂房，用作公司未来在北京的销售中心与研发基地，购买厂房费用总计1653.372万元；
6、资产总额期末余额较期初增长139.22%，系报告期内首次公开发行股票1610万股募集资金到位所致。
（五）报告期内费用情况（单位：人民币元）
项目 2007年度 2006年度 同比增减（%）
营业费用 9,238,653.52 6,849,242.33 34.89%
管理费用 27,014,082.54 23,947,999.68 12.80%
财务费用 214,181.08 -134,879.38 258.79%
所得税 4,037,855.69 2,973,920.03 35.78%
变动说明 1、营业费用较上年同期增长34.89%，系报告期内公司不断加大市场推广力度，广告展览费用、培训费用相应增加，加之随着销售数量的增加，以及售后服务的增加，导致由此产生的相应的运输费用、差旅费用、工程费用等比上年增加所致；
2、管理费用较上年同期增长12.80%，系报告期内公司业务规模扩大，相应的工资、劳动保险费、差旅费、办公费、培训费、研发投入等费用相应增加所致；
3、财务费用较上年同期增长258.79%，系去年底至报告期内共增加3000万元银行借款，利息支出增加所致；
4、所得税较上年同期增长35.78%，主要原因为营业收入增长、利润总额较上年同期增长，计提所得税相应增加。
（六）报告期内公司现金流量构成情况（单位：人民币元）
项目 2007年度 2006年度 同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额 35,723,987.37 35,532,422.09 0.54%
经营活动现金流入量 168,546,290.72 134,924,961.75 24.92%
经营活动现金流出量 132,822,303.35 99,392,539.66 33.63%
二、投资活动产生的现金流量净额 -50,139,149.56 -7,572,054.50 -562.16%
投资活动现金流入量 328,257.59 7,756,782.41 -95.77%
投资活动现金流出量 50,467,407.15 15,328,836.91 229.23%
三、筹资活动产生的现金流量净额 214,661,641.99 -1,304,048.22 16561.17%
筹资活动现金流入量 267,528,636.66 16,100,000.00 1561.67%
筹资活动现金流出量 52,866,994.67 17,404,048.22 203.76%
四、现金及现金等价物增加额 200,281,937.49 26,662,273.31 651.18%
变动说明 1、2007年度经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比略有增长；
2、2007年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,257万元，主要原因一：报告期内公司用自有资金（不涉及使用股票发行募集资金）购买位于北京市丰台区南四环西路188 号十二区1-12、15-23、25-43、45-50 号楼47 号楼（27-A13-3）1层47号楼（27-A13-3）的厂房，用作公司未来在北京的销售中心与研发基地，购买厂房费用总计1653.372万元；主要原因二：公司募集资金项目建设购置机器设备、电子设备支出增加所致；
3、2007年度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21597万元，主要系报告期内首次公开发行股票1610万股及深圳市中小企业集合债券募集资金到位所致。
（七）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、深圳市射频智能科技有限公司
该公司成立于2003年5月14日，注册资本1000万元，本公司持有该公司100%的股权。该公司经营范围为：微波射频识别测量设备的检测（需许可经营的须取得有关部门的经营许可证后方可经营）及技术咨询。
截至2007年12月31日，该公司总资产 20,962,538.77 元，净资产 19,710,667.69 元，2007年度营业收入 3,736,928.33元，营业利润 -79,079.42 元，实现净利润795,338.26 元。上述数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
2、兰州远望信息技术有限公司
该公司成立于1998年5月18日，注册资本600万元，本公司持有该公司98%的股权。该公司经营范围为：自动识别技术及设备的研制与生产；信息技术、微波电子技术咨询服务；计算机软硬件电子仪器仪表（不含卫星地面接收设施）、空调制冷电路卡、体育器材、运输业专用仪器设备的批发零售。
截至2007年12月31日，该公司总资产24,236,826.65 元，净资产16,557,579.15元，2007年度营业收入 11,905,824.76元，营业利润4,968,645.53 元，实现净利润4,971,994.82元。上述数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
3、珠海市远望谷信息技术有限公司
该公司成立于2002年4月12日，注册资本100万元，本公司持有该公司90%的股权。该公司经营范围为：自动识别技术及设备、应用软件的研究、开发（不含限制项目）。
截至2007年12月31日，该公司总资产7,159,931.02元，净资产5,915,897.23元，2007年度营业收入 3,846,666.67元，营业利润4,165,794.05 元，实现净利润3,605,526.49 元。上述数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
4、武汉市远望信息技术有限公司
该公司成立于2000年11月9日，注册资本50万元，本公司持有该公司100%的股权。该公司经营范围为：微波射频识别技术开发及产品销售；计算机硬件、软件的开发与安装；电子标签、读出设备、机电设备及备件、金属材料（不含有色金属）、炉料、汽车零部件、玻璃钢制品、劳保用品、五金电料、阀门液压修配购销。
截至2007年12月31日，该公司总资产 465,583.11 元，净资产52,923.83 元，2007年度营业收入360,826.94 元，营业利润164,238.10 元，实现净利润318,943.47 元。上述数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
5、深圳市远望谷软件有限公司
该公司成立于2006年8月9日，注册资本100万元，本公司持有该公司100%的股权。该公司经营范围为：计算机软硬件的技术开发、销售、技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
截至2007年12月31日，该公司总资产1,222,084.57 元，净资产898,333.81 元，2007年度营业收入 965,384.60元，营业利润-116,885.22元，实现净利润-101,666.19 元。上述数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
6、宁波市远望谷信息技术有限公司
该公司成立于2005年6月15日，注册资本150万元，本公司全资子公司深圳射频智能持有该公司60%的股权。该公司经营范围为：计算机软件、射频识别产品及应用软件的研发与销售；计算机系统集成、综合布线；企业经营管理和项目投资的咨询、策划；计算机及外部设备、耗材、办公用品、电子产品的批发、零售。
截至2007年12月31日，该公司总资产1,791,757.94 元，净资产1,587,943.18 元，2007年度营业收入 3,736,928.33元，营业利润-998,443.29 元，实现净利润-744,705.51 元。上述数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
7、北京远望谷电子科技有限公司
该公司成立于2007年9月24日，注册资本100万元，本公司全资子公司深圳射频智能持有该公司60%的股权。该公司经营范围为：技术开发；销售计算机软件、射频识别技术产品；射频识别应用系统设计。（经营范围中未取得专项许可的项目除外）。
由于该公司成立时间较短，相关业务还未正式开展。
二、对公司未来发展的展望
（一）RFID行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
1、RFID行业发展趋势
回顾2007年，在政府的大力支持下，沈阳、上海、厦门、山东、佛山、东莞等城市已建立RFID射频识别基地，同时RFID的试点工作也在全国各大城市相继展开。各地射频识别基地的建立以及RFID应用试点的积极推进，表达了政府对RFID行业前景的看好和支持。在政府主导项目的拉动下，中国RFID市场依旧保持了稳定增长。2007年4月底，信产部发布了《关于发布800/900MHz频段射频识别（RFID）技术应用试行规定的通知》，通知规定中国UHF RFID技术的试用频率为840-845MHz和920-925 MHz，这一标准的出台给了我国RFID产业极大的支持，为RFID大规模普及提供了重要保障。
根据《中国射频识别（RFID）技术政策白皮书》中国推进RFID产业化战略规划，2008年将是中国RFID产业从培育期到成长期的过渡年，之后中国将逐步推广RFID应用领域，形成规模生产能力，建立公共服务体系，推动规模化市场形成，促进RFID产业的持续发展。
据IDC的预测，到2009年中国RFID的市场容量会膨胀到58.7亿元，年复合增长率大约是65.6%。超高频RFID的应用比率会越来越高，到2009年，它会占到整个市场容量的3/4左右，而低高频的应用会降低到总容量的1/4。
国际方面，AMR预言，RFID爆发时代的到来，需要大约4年的时间。根据该市场调研机构的预测，包括标签、解读器、软件和服务在内的RFID全球收入，2007年度约29亿美元，到2011年将突破135亿美元。
研究机构IDTechEx对未来几年全球RFID市场前景的最新预测如下图所示：
（其中红色表示标签，蓝色代表读写器，绿色代表系统和软件）综上所述，我们认为未来几年RFID仍将保持稳定增长的态势，随着国内标准的出台、产业链的完善、成本的降低以及规模应用的推广，RFID市场将逐步壮大，其广阔的应用前景和巨大的市场爆发力也将随之显现出来。
2、公司面临的市场竞争格局
RFID行业前景日渐明朗，RFID技术在各个行业的应用也日益成熟，新的应用也在不断的涌现，各个领域都出现了具有竞争实力的企业。我们按照不同的应用领域分别阐述公司面临的市场竞争格局。
铁路市场，目前，铁道部国铁项目选型确定的ATIS工程仅有两家设备供应商——本公司和哈尔滨威克科技股份有限公司，所有路内该项目的采购只限于这两家公司。因此铁路市场依旧保持相对稳定的竞争格局。
其他应用领域，公司的目标市场是那些市场容量大、有长远发展效益、技术和应用门槛较高的细分市场，如军事后勤在运物资管理、烟草管理、图书管理、供应链管理等。由于公司进入RFID行业较早，在项目差异化方案设计、项目实施经验和实施成本等方面更具备优势，凭借研发优势有能力为不同市场提供自主知识产权产品及差异化服务，因此在应用市场的数量和项目质量上均领先于竞争对手。同时，经过了多年的积累加之公司2007年的成功上市，与上述竞争对手相比，本公司还具有明显的资源和品牌优势。
（二）公司未来发展机遇和挑战
1、未来发展机遇
截至目前，铁路车号识别仍然是超高频RFID技术在中国最大的应用市场，铁道部累计投资已接近10亿元人民币。根据国家《中长期铁路网规划》以及铁道部相关工作安排与要求，我们预计未来几年铁路大建设将是公司持续发展的有利保障，公司铁路市场的销售收入也将因此保持稳定增长。
另外，随着近几年RFID行业的迅速成长以及在各行业中的成功应用，RFID技术的先进性和可靠性已经被人们所认可，规模化推广应用的趋势也逐渐显现出来。除铁路市场之外，在烟草市场、资产管理、图书馆管理、军事应用、畜牧业管理、交通管理、物流供应链等方面的市场需求也呈现迅猛增长的态势，这为公司未来发展提供了良好的市场机会。
2、未来发展挑战
随着RFID产业的发展，RFID厂商正逐渐增多，未来几年也将持续涌现，因此公司将面临越来越激烈的市场竞争。另外，公司如何在新的应用领域立足，如何降低成本、体现差异化，推动RFID的规模化应用也是公司面临的一项重要挑战。
（三）公司发展战略和经营目标
1、发展战略
公司的发展战略是“以技术创新为基础、以市场为导向、专注主营业务，力争把公司建设成为世界一流的射频识别产品制造企业”。根据该发展战略，公司将把技术进步作为公司发展的基本动力，通过施行积极的技术储备、更新和应用孵化策略，全面掌握从上游技术到应用开发的核心发展要素。公司将围绕主营业务进行稳健扩张，通过加强市场引导和大规模行业性市场开发，深层次地介入国际射频识别产业分工，按照国际质量标准生产符合国际要求的射频识别产品。
2、经营目标
公司将在“射频识别、精益求精、客户至上、优质争赢”的方针指导下，立足于社会、股东、企业和全体员工利益的共同发展，充分利用自身的技术优势、市场优势和政策支持，致力于超高频RFID技术的开发和超高频RFID产品的生产和销售，力争成为全球闻名的超高频RFID设备和服务之专业提供商。
（四）公司2008年经营计划和主要目标
宏观经济稳定增长，政策环境良好，市场机遇不断涌现，2008年公司将进入快速发展阶段，我们将一如既往地秉承远望谷核心理念和“团结、务实、创新、高效”的企业精神，保持创业奋斗的激情和斗志，抓住市场机遇，在努力提高产品销量的同时，完善公司运行机制，推动企业前进的步伐。2008年公司的工作计划主要从以下几方面展开：
1、继续优化营销体系建设，打造一支团结、勤奋、高效的远望谷销售队伍，完善业务运营管理制度，进一步加大市场开发力度，实现各应用领域销售收入的攀升，保持公司整体营业收入的稳定增长。认真部署二代AEI的更新升级项目，做好各项投标工作及新老客户关系维护，保持铁路市场现有市场占有率；在资产管理、图书馆管理、军事应用等领域加大开发力度，继续向壁垒较高容量较大的领域拓展，进一步提高公司市场影响力；以提升烟草市场的专业服务和快速反应能力为目的，成立专门的烟草事业部，专注于烟草市场的产品销售与技术支持；以即将成立的天津子公司为中心，研究RFID技术在畜牧业追溯管理中的应用，并首先在北京、天津、新疆等地逐步打开这一潜力巨大的市场。
2、对海外应用市场进行积极探索与研究，制定行之有效的国际市场战略，进一步加大海外市场的开发力度，加强国际销售网络与渠道建设，探索国际战略合作，尝试借船出海战略，加快公司业务国际化进程。
3、做好老产品的维护升级工作，研制开发新产品，持续提高研发产品的性能稳定性和可靠性水平，提高项目交付质量，并逐步建立可测量评定标准；持续改善和提高研发过程能力，年底达到CMMI-L3的运作水平；加强新产品、新工艺的技术攻关力度，并做好人才储备工作，加快募集资金项目实施进程。
4、积极探索股权激励，稳定人才队伍，激发员工工作热情，提高公司凝聚力。以保护投资者特别是中小投资者利益为前提，按照《上市公司股权激励管理办法》，结合公司实际情况，研究并制定股权激励方案。
5、中国证监会主席尚福林日前在京指出，下一阶段将推进市场化的并购重组，加大支持上市公司参与行业整合、进行产业升级的力度，促进上市公司加快做优做强的步伐。2008年本公司也将充分利用资本平台，成立专门投资部，通过兼并收购的方式实现RFID行业资源整合及铁路项目拓展，进一步加强公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。
（五）资金需求及使用计划
2007年8月公司首次公开发行股票并成功上市，净募集资金19,995万元，为公司实现业务目标提供了资金来源，保证了公司扩大生产经营规模的资金需求。2008年，公司三个募集资金项目建设预计投入资金为10,559万元。
（六）公司可能面临的风险因素及对策
1、政策风险
本公司所处射频识别（RFID）行业属国家优先发展的产业，目前公司享受国家和地区的产业扶持政策，在增值税、企业所得税和设备进口关税等税收方面享受多项优惠政策。如果国家今后在对RFID产业的相关经济政策或法律法规进行调整，公司的经营活动将受到一定影响。
针对上述风险，公司将加强对RFID行业的国家产业政策的研究，加强与政府部门的沟通，密切关注国家宏观经济政策的动向，提高公司的政策适应能力，同时，不断完善公司决策机制，提高公司管理层的决策能力、预见能力和应变能力，以减少国家产业政策的调整对公司生产经营产生的不利影响。
2、市场竞争风险
随着我国RFID产业的迅速发展，国内外RFID设备制造商纷纷加大了其产品的销售力度，促进整个RFID市场发展的同时也加剧了国内的市场竞争。因此，在其他超高频RFID市场，本公司面临与国内外射频识别技术企业竞争加剧的风险。
针对上述风险，公司将加速市场的培育，继续强化市场开拓，同时继续完善销售服务网络，向客户提供差异化、全方位的服务；继续加大研发投入并积极参与行业标准的制定，进一步巩固公司在RFID行业中已形成的竞争优势。
3、技术风险
本公司属于高新技术企业，目前公司技术处于国内领先、国际先进水平，但同其他研发型高新技术企业相类似，本公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失密等压力。如果新技术和新产品研究及开发失败，对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上影响公司的发展速度。同时，本公司对核心技术人员有较强的依赖性，如果发生大规模的人才外流且不能及时补充，将导致公司技术优势的减弱。
针对上述风险，公司将进一步加强研发项目管理，特别是加强对技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重的可行性论证；公司已制定严格的保密制度与信息安全管理规定，并与每位研发人员签订保密协议，对技术资料的管理、保密事项等进行了严格规定；公司还将探索股权激励，建立核心技术人员和管理人员的激励与约束机制，以增强公司凝聚力，稳定研发队伍。
三、执行新会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
（一）会计政策变更
公司2007 年1 月1 日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38 号－首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10 号）和财政部关于印发《企业会计准则解释第1 号》的通知的规定，追溯调整2007 年度合并报表期初数，调增资产982,871.91元，调增归属于母公司股东权益960,704.56元，具体情况如下：
A、根据企业会计准则第18 号—所得税的规定，公司对所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法。此项会计政策变更追溯调整后，对合并报表期初递延所得税资产影响数为982,871.91 元，少数股东权益影响数为22,167.35 元，归属于母公司股东权益影响数为960,704.56元。
B、根据新准则少数股东权益在所有者权益项下列示，故增加2007 年期初所有者权益1,238,526.51元。
C、根据企业会计准则解释第一号规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。根据上述规定，公司追溯调整了对子公司的长期股权投资，调整减少长期股权投资36,167,112.78 元，调整减少母公司所有者权益36,167,112.78元（其中：调增06年投资收益238,348.75元、调减06年年初未分配利润24,828,263.54元、调减盈余公积4,357,623.39元、调减资本公积7,195,739.72元）。对合并财务报表无影响。
（二） 会计估计变更
报告期内无会计估计变更。
（三） 会计差错更正
报告期内无重大会计差错更正。
四、公司投资情况
（一）募集资金投资情况
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]204号”文核准，2007年8月7日公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票1,610万股，发行价格为每股13.30元，共募集资金21,413万元，扣除各项发行费用1,418.47万元，实际募集资金净额人民币19,994.53万元。
根据公司首次公开发行股票募集资金使用计划，募集资金的15,500万元投资于射频识别（RFID）电子标签设计及产业化、射频识别（RFID）读写器设计及产业化、铁路车号识别RFID产品产业化及拓展应用等三个项目，实际募集资金超出的4,494.53万元，经公司2007年第三次临时股东大会决议，全部补充公司流动资金。
截止2007年12月31日，公司2007年度募集资金项目实际投资额为5,220.72万元，使用情况如下表：
（单位：人民币万元）
募集资金总额 19,994.53 本年度投入募集资金总额 5,220.72
变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 5,220.72
变更用途的募集资金总额比例 --
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目 否 7,500.00 7,500.00 注释1 3,072.25 3,072.25 注释1 注释1 2009年06月30日 -- 是 否
射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目 否 4,000.00 4,000.00 注释1 1,304.24 1,304.24 注释1 注释1 2009年06月30日 -- 是 否
铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用 否 4,000.00 4,000.00 注释1 844.23 844.23 注释1 注释1 2009年06月30日 -- 是 否
合计 -- 15,500.00
15,500.00
-- 5,220.72
5,220.72
-- -- -- 521.76 -- --
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目1,251.38 万元，用于购置设备。募集资金到位后，公司已将先期垫付的1,251.38万元从募集资金账户转至结算账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 2007年9月3日本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金超出部分使用的议案》，同意将本次公开发行股票实际募集资金超过项目投资总额的部分4494.53万元用于补充流动资金。
注释1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本公司募投项目计划总投资额为20,000万元，资金来源由发行股票、债券两部分组成。募投资金来源及运用计划如下：
（单位：人民币万元）
项目名称 总投资 资金来源 第一年投资 第二年投资
发行债券 发行股票
射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目 9,000 1,500 7,500 4,300 4,700
射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目 5,000 1,000 4,000 2,500 2,500
铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用 6,000 2,000 4,000 2,900 3,100
合计 20,000 4,500 15,500 9,700 10,300
根据《首次公开发行股票招股说明书》，射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目计划投资总额9,000万元，其中：固定资产投资7,000万元，占计划投资总额的77.78%，流动资金2,000万元，占计划投资总额的22.22%；射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目计划投资总额5,000万元，其中：固定资产投资4,000万元，占计划投资总额的80%，流动资金1,000万元，占计划投资总额的20%；铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用计划投资总额6,000万元，其中：固定资产投资4,500万元，占计划投资总额的75%，流动资金1,500万元，占计划投资总额的25%。
截止2007年12月31日，本公司发行股票、债券资金已全部到位。并已开始陆续投入上述募投项目，本公司预计2009年06月30日全部投完。
注释2：截止2007年12月31日，本公司募投项目尚未完工，均未产生收益。
注释3：本年度募集资金使用总额包含了募集资金净额超出募集资金投资计划的4,494.53万元，已用于补充流动资金部分。
2、募集资金专户存储制度的执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范募集资金使用风险，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金设立专用账户进行管理，并与存储银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，实行专款专用。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受保荐代表人的监督。
3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金使用情况出具了深鹏所股专字[2008]132号《深圳市远望谷信息技术股份有限公司募集资金2007年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于募集资金2007年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实反映了公司2007年度募集资金实际存放与使用情况。
（二）非募集资金投资情况
报告期内，公司未发生大额非募集资金投资情况。
五、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开八次会议，具体情况如下：
1、2007年1月5日，公司第二届董事会第四次会议在公司T2-B栋第三会议室以现场方式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》
（2）《关于调整公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目的议案》
（3）《关于修改公司上市后章程(修订稿)的议案》
（4）《关于修订公司公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
（5）《关于制定公司募集资金管理办法的议案》
（6）《关于公司执行新企业会计准则的议案》
（7）《关于聘任公司高管人员的议案》
（8）《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
2、2007年2月27日，公司第二届董事会第五次会议在公司T2-B栋第三会议室以现场方式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《2006年度董事会工作报告》
（2）《2006年度总经理工作报告》
（3）《2006年度财务决算报告》
（4）《关于公司2006年度利润分配的议案》
（5）《关于聘请会计师事务所的议案》
（6）《关于修订的议案》
（7）《关于召开公司2006年度股东大会的议案》
3、2007年4月13日，公司第二届董事会第六次会议在公司T2-B栋第三会议室以现场方式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于公司发行企业债券的议案》
（2）《关于公司公开发行股票数量的议案》
（3）《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》
4、2007年6月28日至6月29日，公司第二届董事会第七次会议以书面形式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于受让陈光明占有武汉市远望信息技术有限公司10%股权的议案》5、2007年9月3日，公司第二届董事会第八次会议在公司T2-B栋三层远望谷会议室以现场方式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于完善公司上市后章程的议案》
（2）《关于拟用自有资金购买厂房的议案》
（3）《关于聘任证券事务代表的议案》
（4）《关于调整独立董事津贴的议案》
（5）《关于委托代办股份转让事宜的议案》
（6）《关于募集资金超出部分使用的议案》
（7）《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
（8）《关于实施募集资金投资项目相关授权的议案》
（9）《关于签订募集资金监管协议之补充协议的议案》
（10）《关于制定的议案》
（11）《关于制定的议案》
（12）《关于制定的议案》
（13）《关于制定的议案》
（14）《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》
该次会议决议公告刊登在2007年9月4日的《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
6、2007年9月19日至9月21日，公司第二届董事会第九次会议以书面形式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于“上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》
（2）《关于制定的议案》
该次会议决议公告刊登在2007年9月22日的《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
7、2007年10月17日，公司第二届董事会第十次会议在公司T2-B栋三层远望谷会议室以现场方式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于公司2007年第三季度报告的议案》
（2）《关于房产抵押的议案》
（3）《关于修订的议案》
（4）《关于修订的议案》
该次会议决议公告刊登在2007年10月19日的《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
8、2007年10月30日至10月31日，公司第二届董事会第十一次会议以书面形式召开，会议审议并通过了如下议案：
（1）《关于“上市公司治理专项活动”整改报告的议案》
该次会议决议公告刊登在2007年11月1日的《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。